Compliance – antikorruption och ekonomisk brottslighet

Givet de legala och övriga risker som är förknippade med en korruptionsincident eller ekonomiska oegentligheter, väljer allt fler företag och andra organisationer att skapa och förstärka sina interna regelverk och förebyggande åtgärder. Detta kommer att bli än mer väsentligt för företag med internationella affärer, givet de föreslagna ändringarna i mutbrottslagstiftningen som inkluderar ett nytt brott – oaktsam finansiering av korruptionsbrott. Enligt förslaget ska de nya reglerna träda i kraft i januari 2027.

Vilka rutiner och andra förebyggande åtgärder som krävs, beror på vilka risker som finns i den enskilda organisationen. Riskerna beror bl.a. på var i världen man har verksamhet, om man behöver tillstånd eller liknande från lokala myndigheter och om man använder tredjeparter för affärer eller för kontakter med lokala myndigheter.

Vi hjälper våra klienter med att göra en bedömning av exempelvis risken för att mutor ska lämnas eller tas emot av någon inom organisationen eller risken för att organisationen ska utnyttjas av kriminella för penningtvätt eller andra oegentligheter. Baserat på riskbedömningen kan vi hjälpa till med att revidera eller utforma ändamålsenliga policydokument och utbilda organisationens medarbetare och ledning.